天津天女化工集團股份有限公司關于召開第二十四次股東大會的公告
第二十四次股東大會擬定于2018年5月22日上午九點半，在天津天女化工集團股份有限公司（地址：天津市河東區大王莊八經路68號）召開。現將會議有關事項公告如下：
一、會議的議程：
1、 審議變更公司注冊地址修改公司章程的議案；
2、 審議有關董事變更的議案；
3、 審議股份公司2017年度董事會工作報告；
4、 審議股份公司2017年度監事會工作報告；
5、 審議股份公司2017年度財務決算報告；
6、 審議股份公司2017年度利潤分配、股利分紅方案；
7、 有關情況通報。
二、出席會議資格：
1、本公司董事、監事和中、高級經營管理人員；
2、截至2018年5月18日在天津證券登記公司登記在冊的本公司股東或其授權委托代表。
三、登記辦法：
1、登記手續：凡可出席會議的個人股東應持股權證（或股票持有卡、通卡）、本人身份證；代理人持授權委托書、股權證（或股票持有卡、通卡）、本人身份證；法人股股東持本單位營業執照復印件(蓋公章)、法定代表人授權委托書、出席人身份證和股權證辦理登記手續，領取大會出席證。
外地股東按上述登記手續可通過傳真、信函方式登記。
2、登記時間：2018年4月26日至2018年5月20日，
上午8:30—11:30,下午1:00—4:00
3、登記地點：天津市河東區大王莊八經路68號本公司董事會秘書處。
聯系電話： （022） 84782006
傳 真： （022） 25324176
郵 編： 300300
2018年4月24日
